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董事会监事会

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 股东大会              董事会              监事会

 股东大会

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为了维护股东的合法权益,进一步明确北京京能清洁能源电力股份有限公司股东大会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依法行使职权,提高股东大会的议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定股东大会议事规则。

股东大会行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(九)对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议;

(十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十一)修改公司章程;

(十二)审议批准本议事规则第八条规定应当由股东大会审议的对外担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议代表公司有表决权的股份3%以上的股东的提案;

(十七)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。


董事会

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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高董事会的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定董事会议事规则。

董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。董事会设董事长一名。

董事名单与其角色职能.pdf

股东提名董事会候选人的程序.pdf

董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会三个专门委员会。各董事会专门委员会就专门性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策与参考。

审计委员会由两名独立非执行董事陈彦璁先生、黄湘先生和李娟组成。审计委员会主席为陈彦璁先生。审计委员会的主要职责为:就财务报告过程的有效性向董事会提供独立意见、处理本公司的内部控制及风险管理系统、监察审计过程及履行董事会指派的其他职务和职责。

审计委员会工作细则.pdf

薪酬与提名委员会由三名独立非执行董事黄湘先生、张福生先生、韩晓平先生以及两名执行董事刘海峡先生、朱军先生组成。薪酬与提名委员会主席为独立非执行董事黄湘先生。薪酬与提名委员会的主要职责包括(但不限于):1、就全体董事及高级管理层薪酬的政策及架构以及制定有关定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推荐建议;2、厘定董事及高级管理层特定薪酬待遇的条款;3、参考董事不时议决的公司目标及宗旨审批与表现挂钩的薪酬;4、考虑及批准根据购股权计划向和资格人士授出购股权;5、为填补董事会空缺人选向董事会提供推荐意见。

薪酬与提名委员会工作规则.pdf

我们已成立战略委员会,并制定书面职权范围额。战略委员会现在的成员为刘海峡先生、张凤阳先生、朱军先生及曹满胜先生。战略委员会主席为刘海峡先生。战略委员会的主要职责为就本公司长期发展策略向董事会提供推荐建议。

董事会成员多元化政策.pdf

本政策旨在列载本公司董事会(「董事会」)为达致成员多元化而采取的方针。

董事简介:

刘海峡先生,1961年7月生,工商管理硕士,自2018年6月起担任本公司非执行董事兼董事会主席。刘先生历任北京电子动力公司设备安装公司副总工程师、技术设备处副处长、经理助理、副经理,原北京国际电力开发投资公司总经理助理,北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长,北京京西发电有限责任公司董事长,大唐国际发电股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司,股份代码:991;亦于上海证券交易所上市,股份代码:601991)非执行董事,北京能源集团有限责任公司副总经理。2014年12月至今任北京能源集团有限责任公司副总经理。

张凤阳先生,1970年1月生,水利水电工程学学士,高级工程师,自2018年1月起担任本公司执行董事、党委书记、总经理。历任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任,北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记,北京国际电力新能源有限公司副总经理、总经理、党总支书记、执行董事,北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事。

朱军先生,1968年2月生,工业工程硕士,高级工程师,自2019年6月起担任本公司执行董事。朱先生历任山西太原第二热电厂锅炉车间副主任、锅炉车间主任、检修公司汽机工程部主任、检修公司副经理、检修公司经理兼支部书记,山西漳山发电有限责任公司设备维护部经理、助理总经理兼设备维护部经、党支部书记、总工程师、副总经理,国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理,北京京丰燃气发电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理;现任北京京能清洁能源电力股份有限公司执行董事、副总经理。

曹满胜先生,1970年8月生,生产过程自动化学士,管理工程(工商管理)学士,高级工程师,自2019年6月起担任本公司执行董事。曹先生历任北京第三热电厂热工检修分公司副主任,北京京丰热电有限责任公司热工检修分公司主任、扩建工程部热控负责人、扩建工程部基建负责人、维护部部长、副总工程师兼安全生产技术部部长、总工程师、副总经理,北京太阳宫燃气热电有限公司党委书记、董事长、总经理;现任北京京能清洁能源电力股份有限公司执行董事、副总经理。

任启贵先生,1962年5月生,工商管理硕士,自2019年6月起担任本公司非执行董事。任先生历任北京市能源投资公司信息部经理、投资部经理兼信息部经理、总经理助理,北京京能能源科技投资有限公司副总经理、总经理,北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、副总经理,北京华源热力管网有限公司党委副书记、党委书记、执行董事、总经理;现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事,北京京能清洁能源电力股份有限公司、北京京能电力股份有限公司董事。

李娟女士,1985年3月生,金融管理硕士,自2018年6月起担任本公司非执行董事。李女士历任北京国有资本经营管理中心融资管理部业务助理、融资管理部业务主管、高级经理,北京股权投资发展管理有限公司高级副总裁(“SVP”),北京国有资本经营管理中心投资管理三部高级经理,2018年3月至今任北京国有资本经营管理中心投资管理二部高级经理。

王邦宜先生,1973年8月生,财政部财政科学研究所应用经济学博士后,自2019年1月起担任本公司非执行董事。王先生历任华为技术有限公司中央研究部项目管理工程师,中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,幸福人寿保险股份有限公司投资管理中心资深专员,中国银河金融控股有限责任公司投资部执行总经理,中再资产管理股份有限公司组合管理部副总经理、组合与市场风险管理部总经理、首席策略官、固定收益部负责人、组合与市场风险管理部负责人、总经理助理,中再资产管理(香港)有限公司总经理;现任中再资产管理股份有限公司总经理助理、中再资产管理(香港)有限公司总经理,北京京能清洁能源电力股份有限公司非执行董事。

黄湘先生,1956年6月生,热能动力学士学位,教授级高级工程师,自2016年12月起担任本公司独立非执行董事。黄先生历任河北省电力勘测设计院项目设总及副总工、总工程师、院管理者代表、副院长、院长,中国华电工程(集团)有限公司副总工、总工程师,全国电力科技进步奖评审委员,《华电技术》杂志主编,电力行业电力燃煤机械标准化技术委员会主任,华电分布式能源国家重点实验室副主任,中国华电工程(集团)有限公司巡视员,于2016年6月退休。

张福生先生,1955年5月生,工商管理硕士,自2015年6月起担任本公司独立非执行董事。张先生历任内蒙古矿业职工大学(现内蒙古工业大学乌海学院)副校长,乌达矿物局副局长,神华乌达矿务局黄白茨矿矿长,神华神东电力公司机电副总经理、总工程师,内蒙古电力公司党委委员、工会主席、副总经理,党委副书记,内蒙古电力公司总经理、党委副书记。

陈彦璁先生,1979年11月生,财务分析硕士,美国注册会计师协会注册会计师,自2016年12月起担任本公司独立非执行董事。陈先生历任安信国际金融控股有限公司私募投资部高级经理,格林国际控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:02700)执行董事,皓文控股有限公司(香港联交所创业板上市公司,股份代号:8019)行政总裁,2014 年9 月至今担任志道国际(控股)有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1220)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会主席及薪酬委员会成员,且自2016年11月起担任中国绿岛科技有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:2023)独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员。

韩晓平先生,1957年9月生,自2014年12月起担任本公司独立非执行董事。韩先生从1988年至今担任中国电机工程学会热电专业委员会新技术委员。2000年至今担任中国能源网董事总经理兼首席信息官。此外现任《能源思考》杂志首席撰稿人、中国能源网研究中心首席研究员、中国城市燃气协会分布式能源专业委员会高级专家、中石化社会监督员、国家能源局政策法规司专家、中国能源研究会分布式能源专业委员会副主任、中国企业投资协会常务理事兼金融企业投资委员会副主任、中国天然气行业联合会副理事长。韩先生自2016 年6 月起担任隆基泰和智慧能源控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1281)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员。



监事会

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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高监事会的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等境内外监管法规和《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》,特制定监事会议事规则。

监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;

(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)提议召开董事会临时会议;

(八)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

监事简介

王祥能先生,1964年8月生,软件工程专业工程硕士,自2019年6月起担任本公司监事长。王先生历任中国社会科学院机关事务管理局基建处、国家农业投资公司资金财务部会计,国家开发投资公司财务会计部业务主管,国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师、所长,中诚信会计师事务所、奥特迪会计师事务所、北京中光华会计师事务所注册会计师,北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理,北京能源投资(集团)有限公司财务部经理、计划财务部经理,北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员,北京京能热电股份有限公司副总经理,北京京能电力股份有限公司副总经理,北京金泰集团有限公司副总经理;现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事,北京京能清洁能源电力股份有限公司、北京京能电力股份有限公司监事。

黄慧先生,1972年11月生,工商管理硕士,自2019年6月起担任本公司监事。黄先生历任内蒙古电业文工团会计,内蒙古电力(集团)有限责任公司财务部管理科副科长、财务部价格管理处处长,北京京能国际能源股份有限公司财务部副经理,北京京能热电股份有限公司总会计师、董事会秘书,北京京能清洁能源电力股份有限公司总会计师,北京京能清洁能源电力股份有限公司北京公司总会计师;现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长,北京能源投资集团(香港)有限公司副总经理,北京京能清洁能源电力股份有限公司监事。

黄林伟女士,自2010年1月起一直担任本公司监事。黄女士拥有逾22年电力公司会计及审计经验。 彼于1993年12月加入北京京能科技,先后担任多个职位,包括出纳、会计、主管会计及财务部副经理, 以及审计与内控部副经理。黄女士于2009年7月取得北京市委党校在职研究生学历。黄女士为中级会计师。